Aukciós csalás

Az aukciós csalás egy internetes csalás, melyben az egyre terjedő aukciós oldalakat használja ki az átverő.

A módszer

Az aukciós oldalon regisztrál a csaló, majd olyan termékeket kínál eladásra, melyek valójában nem is léteznek. Hogy megbízhatóbbnak tűnjék a profil alapján, gyakran további felhasználói fiókokat is készít, és fantomvásárlásokat hajt végre a főprofillal, így annak lapján látszik majd a sok sikeres átadás, melyek valójában nem is léteztek, de bizalmat gerjesztenek.

A leggyakoribb eladásra kínált tárgyak jegyek (melyeket gyakran valóban postáz a csaló, csak valójában érvénytelen vagy hamisított darabok), ékszerek, olcsó elektronikai cikkek, hamis autogramok stb.

Védekezés

Óvakodjunk az olyan eladóktól, akiknek kevés értékelésük van más felhasználóktól vagy meglepően alacsonyan árulják portékáikat, esetleg nem valódi lakcímmel vagy telefonszámmal regisztráltak. Ne küldjünk pénzt előre. Forrás: hu.spam.wikia.com

Black money scam

A black money scam (magyarul nagyjából feketepénzes átverés) egy 2000 környékén föltűnt spames csalás, melyben az áldozatnak azt hazudják, hogy milliónyi olyan bankjegy van a birtokukban, melyet egy festék feketére festett. Ennek speciális kémiai anyagokkal való megtisztításához keresnek befektetőket, a kis pénzért cserébe pedig óriási vagyont ajánlanak.

Az átverés menete

 A kapcsolatfelvétel

A csaló egy levélben fölveszi a kapcsolatot a kiválasztott személlyel. Az illető e-mail-címét az esetek többségében a DHA módszerével, tehát teljesen véletlenszerűen szerzik meg.

A levél szövegében a csaló egy halott barátra vagy rokonra hivatkozik, aki egy komolyabb összeget hagyott az áldozatra, de ellenőrzésképpen kéri mindazok nevét, akik elhunytak az áldozat családtagjai közül vagy baráti körében az elmúlt néhány évben. Ha kap válaszüzenetet, kiválaszt egy nevet, majd rá hivatkozva bizonygatja, hogy egy bankban tartják az áldozat számára az örökölt pénzösszeget. Általában ilyenkor ejtik meg az első telefonbeszélgetéseket is.

 Az átverés elkezdődik

Fölmerülnek azonban költségek az állítólagos öröklés folyamán: például különböző adókat és illetékeket próbálnak kifizettetni az átvert álörökössel. Ha ez sikerül, elkezdődik az igazi átverés.

 A fekete pénz

A csaló azt mondja, hogy a pénz egy banki széfben található, és egy igen szép mennyiségű készpénzről van szó. A bankók azonban sajnálatos módon feketére vannak festve, elővigyázatosságból, így ugyanis csak az tudja majd használni őket, aki egy különleges vegyszerrel előbb megtisztítja azokat.

Természetesen a állítólagos vegyszert is elküldenék a pénzzel együtt, de ez megint elég sok költséget (vámdíj, engedélyek ára stb.) fölvet, melyet szintén az áldozatnak kellene megtérítenie.

 Az áldozat látni szeretné a pénzt

Általában a hiszékeny áldozatok szeretnék látni magát a pénzt is, jóllehet feketén, a biztonság kedvéért. Ilyenkor meghívják a széf lelőhelyére (legtöbbször Brüsszelbe), majd ügyes színészi játékkal megrendezik a széf megnyitását, amelyben valóban fekete papírlapokat találnak majd.

 Egy bankjegy megtisztítása

Ha az áldozat szeretne megbizonyosodni róla, hogy a pénz valódi, ezért választhat egy tetszőleges bankjegyet a széfből, melyet a „különleges anyaggal” aztán a szeme előtt megtisztítanak: közben azonban egy ügyes trükkel kicserélik egy valódi bankjegyre, hogy az áldozat ezt ne vegye észre. Ha jól begyakorolt a szemfényvesztés, bárki könnyen átverhető.

 A vegyszer megvásárlása

Bár a „pénzt” nem igazán szeretnék odaadni, azért mégis hajlandóak rá, hiszen ebből az összegből (mivel az áldozatnak azt ígérik, hogy ezután milliomos lesz) biztosan ki tudja majd fizetni a további esedékes díjakat. Pusztán annyit kérnek, hogy vegye meg a tisztítószert, ez azonban elmondásuk szerint „meglehetősen drága”.

 Költségek költségek után

Ha az áldozat még mindig nem fog gyanút, akkor újabb költségeket találnak ki, egészen addig, amíg el nem fogy minden pénze vagy ki nem lép az üzletből. A kifizetett összeget nem kapja vissza, az örökségből semmi sem igaz, így végül kénytelen a rendőrséghez fordulni.

 Az ügy bejelentése

Meglepő, de az áldozatok elég jelentős hányada egyszerűen nem is jelenti a megfelelő szerveknek a csalást: többségük kellemetlennek és megalázónak tartja, hogy így ki tudták használni a naivitását. Sokszor a csalók azt mondják, hogy a pénz drogüzérkedésből, pénzmosásból vagy egyéb bűncselekményből való, így később az áldozat nem mer a rendőrséghez fordulni és beismerni, hogy így is igényt tartott volna rá, és nem jelentette volna az esetet.

Sikeres csalások

A BBC 2004 márciusában számolt be egy üzletemberről, aki 1999. november 2-án összesen 742 000 dollárt fizetett be egy black money scambe. Az eset után a rendőrség nyomozásba kezdett, és Londonban egy év alatt tizenöt esetet tártak föl, melyekben átlagosan 250 000 dollárt csaltak ki a spammerek.

Forrás: hu.spam.wikia.com