Újabb csalásokra derített fényt a rendőrség annak az ügynek a kapcsán, amelyben két férfit azzal gyanúsítanak, hogy hamis bírósági ítéletekkel próbáltak jelentős forgalmat bonyolító gazdasági társaságokat megkárosítani. Egyikükről, egy 50éves, büntetett előéletű férfiről időközben kiderült, hogy korábban bíró is volt– közölte Ambrus Péter, a Nemzeti Nyomozó Iroda Gazdaságvédelmi Főosztályának kiemelt főnyomozója.

J. Zoltánt még februárban, egy pénzintézetnél fogta el a rendőrség, amint magát ügyvédnek kiadva próbált bűncselekményt végrehajtani. Kiderült, hogy az illető korábban valóban folytatott ügyvédi tevékenységet, ám olyan súlyú bűncselekményeket követett el, hogy a bíróság eltiltotta foglalkozása gyakorlásától. Aférfi– aki különböző gazdasági bűncselekmények miatt büntetett előéletű– azóta is előzetes letartóztatásban van. Időközben kiderült, hogy a férfi korábban bíróként is dolgozott, ám azt a rendőrök nem árulták el, hogy hol ésmikor.

Ambrus Péter emlékeztetett: J. Zoltán és ugyancsak előzetes letartóztatásban levő társa, Zs. Árpád hamis bírósági ítéletekkel inkasszót próbáltak benyújtani cégek számláira, de nem jártak sikerrel.

Az esetre még februárban úgy derült fény, hogy egy tavaly történt, a mostanihoz hasonló ügy miatt a gazdaságvédelmi nyomozók– a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével közösen– körlevélben hívták fel a pénzintézetek figyelmét hasonló jellegű bűncselekményekre. Ennek eredményeként a bankok azóta ellenőrzik az okmányon megjelölt bíróságnál az inkasszó elrendelésének valóságtartalmát.

Arendőrség a konkrét ügyben négy különböző pénzintézet és a Fővárosi Bíróság elnökének feljelentése alapján indított nyomozást február közepén. Ennek során kiderült, hogy a gyanúsítottak cégenként 8–12 millió, összesen 60millió forintot akartak átutaltatni egy Tóth Norbert névre kiállított, meghamisított személyi igazolvánnyal nyitott bankszámlákra.

Ambrus Péter elmondta: az okmányt az eredeti tulajdonosa elhagyta és ezt be is jelentette; ő a nyomozók szerint nem köthető a csalássorozathoz.

Anyomozás során kiderült, hogy a Tóth Norbert névre nyitott folyószámlákra más bűncselekményekből származó pénz is befolyt– mondta a főnyomozó. Hozzátette: Zs. Árpád a gyanú szerint az ország különböző pontjain hirdetéseket adott fel, amelyekben jobbára a Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR) listájára kerülteknek kínált kedvezményes hitellehetőséget autóvásárlásra.

Ahirdetésekre jelentkezőknek Zs. Árpád telefonon azt mondta, hogy önerő befizetése nélkül juthatnak hozzá a kiszemelt autóhoz, csak az eredetiségvizsga díját, valamint az átírási költséget kell neki kifizetniük. Akárosultak autónként 50ezer forintot fizettek a Tóth Norbert névre nyitott számlákra és levélben juttatták el annak a kocsinak az adatait, amelyet meg akartak vásárolni. Amikor azonban a konkrét adás-vétel következett volna, a hitelt ígérő Zs. Árpád elérhetetlenné vált a számukra.

Afőnyomozó elmondta: Zs. Árpád beismerő vallomást tett. Állítása szerint országszerte mintegy száz városban adott fel hirdetéseket. Arendőrök a házkutatás során mintegy hatvan válaszlevelet találtak, de a nyomozók szerint jóval több károsultlehet.

Mindemellett az ugyancsak büntetett előéletű Zs. Árpádot azzal is gyanúsítja a rendőrség, hogy hamis hirdetéseket adott fel egy olyan internetes oldalon, ahol licitálni lehet a hirdetésben szereplő tárgyakra. Aférfi mobiltelefonokat, számítástechnikai eszközöket kínált megvételre, ám hiába fizettek a vevők, cserébe semmit sem kaptak. Acsaláshoz ugyancsak a Tóth Norbert névre kiállított számlát használta.

Arendőrség a BAR-listás és az internetes csalás ügyében is várja a sértettek jelentkezését, a károsultak a Nemzeti Nyomozó Iroda Gazdaságvédelmi Főosztályához fordulhatnak.

Forrás: MTI Jogi Fórum